Антифрод как он есть

Решил напомнить об очевидных вещах, которые нашел разгребая залежи документаций на ноуте.


Итак, что берет во внимание система антифрода в шопах (по приоритетности от зеленого (незначительное влияние) до красного (высокое)):

1. e-mail - можно не беспокоиться на эту тему, но в любом случае, если регистрировать новый, то с именем холдера в названии; самые распространнёные бесплатные домены у буржуев - yahoo и hotmail
2. bin - соответствие ip стране банка, выпустившего карту (очевидно и можно забыть, но в оригинале было, решил оставить)
3. spam - если с ip рассылался спам (незначительное значение таки имеет, но можно не заморачиваться, в любом случае - не проверить)
4. proxy - использование публичных, либо неанонимных прокси-серверов (реальному холдеру ведь нечего скрывать?)
5. ip geo - соответствие ip и страны холдера (очевидное для кардера, но важное для антифрода)
6. distance - расстояние между Вашим ip и биллингом холдера (именно поэтому вбивают с ip под штат холдера, например)
7. shiping address - соответствие шипинга и билинга (тут стоит заметить, что замечание не особо актуально, если у шопа есть пункт "send as gift" и шипинг той же страны)
За что в шопах с 50/50 проверками можно схлопотать прозвон? Все заказы проверяются вручную и, очевидно, заказ в $400 привлечет гораздо меньше внимания, нежели заказ в $4,000.

Как-то так. Буду время от времени отписывать свои наблюдения за антифродом и всеми вытекающими.

Добавлю по мелочи)
по ip- антифрод систем много. Что нужно о них знать: они работают все автоматом, но если вы не прошли вышесказанные значения вы попадаете в мануал. Во многих антифрод системах достаточно пройти 50% чтобы пойти автоматом , а во многих надо 80%.
Если вы взяли ip у какого-то расспространненого селлера то возможно этот айпи был заюзан в какой-то деятельности с антифрод систем (допустим) Precharge , у них сохраняется что это не благоприятный ip - вы автоматом летите в МАнуал..а там вас быстро отправляют на три известные буквы.
Если вы шлете товар в другой штат отличный от биллинг адреса:
а) в 90% вы летите в мануал на проверочку. И дальше вас обрабатывают.
Выход из этой ситуации написать имейл или лучше в чат с намерениями послать товар другу.
б) 90% антифродов не реагируют если вы шлете внутри штата, вводите биллинг адрес и шиппинг тот же штат только другой адрес.
Имейл - если у вас в приват каком-то сайте имейл это большой плюс. Допустим имейл от американской сотовой компании.


А вообще в продвинутых антифрод системах уже более 30 пунктов и они каждый день улучшаются.
З.Ы. Не попадайтесь на мелочах.

UPD: что-то все хотел отписать, но забывал. В шипе указываем имя холдера, так как в США можно принимать посылки на любое имя.

на сколько я знаю и все так говорят имя и фамилию не один мерч не проверяет.

Есть посылки в которых отмечается signature requered - это означает обязательно надо расписаться. Обычно на товары свыше 400 дол. Это вы можете увидеть в трекене посылки. Можно позвонить в юпс и под именем холдера убрать эту функцию(обязательную роспись). А еще лучше в примечаниях писать когда покупаешь(without signature)