Помогите с некоторыми аспектами

Суть такова. Работаю по юсе, европе, и странам третьего мира не ру. Схема-развод. В день вылетает примерно 1000$ плюс, минус (как правило эта сумма с одного-двух янки). Схему придумал недавно, работаю около недели, вылетело 5к зеленых, сам в ах*е. Бабло лежит в битках.
Вот собственно вопрос:
1) каковы юридические аспекты?(сижу со своего айпи, оплата в бтк).(что могут янки предьявить)

2)как лучше воводить бабло, напрямую через обменник себе на яд(вериф) или использовать более сложную схему(типа перекуп,дропы, биржи и т.д. Чтобы концов не найти.)

3)за такой выхлоп не начнет ли мной интересоватся налоговая, органы и т.д.

По идее ничего быть не должно, разве что сам янки имеет людей в рашке, и хакера, который пробьет диапазон твоего ип.. ну и все на этом наверное) Короч от паранои купи отдельный бук, тем более тебе сильный не нужен, в него 4г модем, на него впн, и хрен кто найдет. Меняешь раз в месяц - 2, в зависимости от той же паранои.. Ну и раз такие бабки там - можно со временем и крепость отстроить)))

Спасибо) ну а с нашими налоговиками что делать? Они не будут лезть?

Вообще когда совершаешь дорогие покупки на себя - это вроде отслеживается, особенно если официально не трудоустроен, и когда достигаешь определенного дохода в месяц. Как вариант - все оформлять не на себя, что покупаешь, а лучше сделать небольшой бизнес для прикрытия, чтобы внимания особо не отвлекал от дел, но и создавал видимость легального дохода. имхо)

они начинают лезть как только на одном из твоих счетов в банке оказывается больше чем 600к рублей разово

Буду по 300к выводить значит) сегодня выводить. Сегодня 250к вывел, посмотрим что дальше будет)

Помогите еще в одном вопросе. Столкнулся с проблемой на удивление только сейчас после недели работы. Чувак (жирный клиент) не захотел платить битками. Посоветуйте кошелек юса, чтобы тяжело было сделать чарж, и можно было легко обменять на др платежки